本公司及董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确、齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于?2020?年?12?月?30日在岳阳市高新区创新大路?2688?号中新网安大厦以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第一次会议。本次会议由第七届董事会成员过半数以上董事共同选举董事王堤先生主持，会议应参会董事?9?人，现实参会董事 9?人，公司监事及高管人员列席了会议。切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。经与会董事当真审议并表决，通过了以下决定：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议选举王堤先生为公司第七届董事会董事长。

表决了局：9?票赞成
；0?票否决
；0?票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会联席董事长的议案》

会议选举李炜先生为公司第七届董事会联席董事长。

表决了局：9?票赞成
；0?票否决
；0?票弃权。

三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》

1、选举王堤先生、李炜先生、刘纪鹏先生为第七届董事会战术委员会委员，其中王堤先生任主任委员
；

表决了局：9?票赞成
；0?票否决
；0?票弃权。

2、选举王堤先生、俞汉青先生、郭勤贵先生为第七届董事会提名委员会委员，其中郭勤贵先生任主任委员
；

表决了局：9?票赞成
；0?票否决
；0?票弃权。

3、选举李炜先生、郭勤贵先生、俞汉青先生为第七届董事会薪酬与查核委员会委员，其中俞汉青先生任主任委员。

表决了局：9?票赞成
；0?票否决
；0?票弃权。

4、选举刘纪鹏先生、郭勤贵先生、王利娟女士为第七届董事会审计委员会委员，其中刘纪鹏先生任主任委员
；

表决了局：9?票赞成
；0?票否决
；0?票弃权。

四、审议通过《关于聘用公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司聘用常先米先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决了局：9?票赞成
；0?票否决
；0?票弃权。

五、审议通过《关于聘用公司副总经理的议案》

1、经公司总经理提名，公司聘用石幼峰先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决了局：9?票赞成
；0?票否决
；0?票弃权。

2、经公司总经理提名，公司聘用殷皓先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决了局：9?票赞成
；0?票否决
；0?票弃权。

3、经公司总经理提名，公司聘用叶东先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决了局：9?票赞成
；0?票否决
；0?票弃权。

4、经公司总经理提名，公司聘用王立余先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决了局：9?票赞成
；0?票否决
；0?票弃权。

六、《关于聘用公司总管帐师的议案》

经公司总经理提名，公司聘用王银仓先生（简历见附件）为公司总管帐师（财政掌管人），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决了局：9?票赞成
；0?票否决
；0?票弃权。

七、审议通过《关于副总经理代行董事会秘书职责的议案》

凭据公司董事长提名，公司拟聘用石幼峰先生为公司董事会秘书，由于石幼峰先生尚未获得董秘资格证书，董事会指定副总经理石幼峰先生代行董事会秘书职责，石幼峰先生获得董秘资格证书后，董事会将正式聘用石幼峰先生为公司董事会秘书。

表决了局：9?票赞成
；0?票否决
；0?票弃权。

八、审议通过《关于聘用公司证券事务代表的议案》

凭据总经理提名，公司聘用艾娟女士（简历见附件）为公司证券事务代表，全面协助董事会秘书掌管公司的三会会议召集召开、信息披露、公司治理、投资者关系治理等工作。

表决了局：9?票赞成
；0?票否决
；0?票弃权。

公司董事会提名委员会审查了新一届高级治理人员的提名人选，并赞成提交公司董事会审议。公司独立董事对本次董事会会议聘用公司新一届高级治理人员事项颁发了独立定见，详见同日巨潮网《独立董事关于聘用高级治理人员的独立定见》。

公司高级治理人员简历见本布告附件。

特此布告。

二〇二〇年十仲春三十日

附件：高级治理人员及证代简历

1、常先米：男，中国国籍，无境表永远居留权，1962年10月诞生，钻研生学历，高级工程师。安徽工学院就读电气自动化专业，本科学历
；1999年4月至2002年12月，中国科学技术大学就读治理科学与工程专业，钻研生学历。1983年参与工作，曾任益阳供电局工程师、副局长、局长
；益阳供电公司总经理、党委副书记
；安徽省电力公司基建部主任
；岳阳供电公司总经理、党委副书记
；岳阳市建设委员会党委书记、主任
；岳阳市城乡建设委员会党委书记、主任
；2009年12月至2017年3月，任岳阳市市当局副秘书长、市城乡建设委员会主任、党委书记。现任本公司总经理
；安徽国祯集团股份有限公司董事、董事会副主席、党委书记。

截至本布告披露日，常先米先生未持有公司股份，系公司持股5%以上股东安徽国祯集团股份有限公司董事，与公司现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系
；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒
；不存在《丽江证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情景
；不属于失信被执行人。

2、石幼峰：男，中国国籍，无境表永远居留权，1975年12月诞生，硕士钻研生学历，正高级工程师，注册征询工程师，注册公用设备（给排水）工程师。1997年毕业于清华大学给排水专业，2006年毕业于同济大学环境工程专业，获工程硕士学位。曾任职于浙江省城乡规划设计钻研院、荆门市城市建设投资集团有限公司，2012年参与本公司，历任本公司环境工程事业部总经理、公司副总经理、总经理、副董事长。现任本公司副总经理。
截至本布告披露日，石幼峰先生持有公司708,748股股份，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系
；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒
；不存在《丽江证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情景
；不属于失信被执行人。

3、殷皓：男，中国国籍，无境表永远居留权，1973年诞生，钻研生学历，高级工程师。1993年毕业于安徽构筑工业学院，给水排水专业，本科学历
；?2004年，毕业于中共安徽省委党校钻研生，经济与行政治理专业。1993年7月至1998年5月，岳阳市市政工程治理处工作
；1998年5月起在岳阳市建设委员会城市建设处工作，历任副主任科员、主任科员、副处长
；2007年7月至2008年7月，建设部城市建设司水务处挂职
；2010年7月至2015年4月任自贡市城建委副主任
；2015年4月至2017年6月任自贡市公共资源买卖监督治理局副局长
；2018年1月19日任公司副总经理。
截至本布告披露日，殷皓先生持有公司37,500股股份，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系
；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒
；不存在《丽江证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情景
；不属于失信被执行人。

4、叶东：男，中国国籍，无境表永远居留权，1971?年诞生，汉族，高级工程师，本科学历，商丘大学给排水专业。2013?年?12?月至今，任咸宁中环原水有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理。
截至本布告披露日，叶东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系
；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒
；不存在《丽江证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情景
；不属于失信被执行人。

5、王立余：男，中国国籍，无境表永远居留权，1968年诞生。1990年毕业于江苏淮阴工学院机械设计造作专业，大专学历，中级工程师，二级建造师。1990年至2001年，历任大华集团油脂化工厂任车间主任、种业公司任副经理
；2001年至2003年，任职安岱技术有限公司任工程部副经理
；2003年12月份入职本公司，历任项目经理，工程部经理，南阳国祯水务运营有限公司总经理
；现任本公司副总经理。

截至本布告披露日，王立余先生持有公司72,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系
；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒
；不存在《丽江证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情景
；不属于失信被执行人。

6、王银仓：男，中国国籍，无境表永远居留权，1978年诞生，汉族，高级管帐师，全国大中型企事业单元总管帐师高端人才、全国管帐领军(后备)人才，注册税务师、注册造价工程师、澳洲注册管帐师、英国皇家注册治理睬计师、全球特许治理睬计师，钻研生学历。2006年9月至2009年4月，华北电力大学管帐学专业钻研生毕业。2003年参与工作，曾任职于国度电力投资集团公司，2018年任中环保水务投资有限公司总管帐师、中节能水务发展有限公司总管帐师。现任本公司董事、总管帐师。

截至本布告披露日，王银仓先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系
；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒
；不存在《丽江证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情景
；不属于失信被执行人。

7、艾娟：女，中国国籍，无境表永远居留权，1980年诞生，钻研生学历。2001年毕业于西安交通大学投资经济专业，本科学历
；2005年毕业于榆林大学工商治理专业，钻研生学历。曾任职于广东风华高新科技股份有限公司投资发展部，2010年参与本公司，任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

截至本布告披露日，艾娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系
；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒
；不存在《丽江证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情景
；不属于失信被执行人。